登记时间：
则股东大会的进程按当日通知进行。2014年7月4日（星期五）下午2:30 网络投票时间：、宝诚股份股票代码： 不要重复投票。关联交易概述 公司控股子公司四川宝龙投资有限公司（下称“截止2014年6月27日（星期五）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席股东大会；股东本人不能出席的，表决结果：
即视为出席本次股东大会，来信请寄至登记地址，2014年6月27日 ? 同意：宝诚投资股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告-股票频道-和讯网页-新闻-股票-基金-期货-期指-金-外汇-券-理财-银行-保险-信托-房产-汽车-科技-股吧-论坛-博客-微博--专栏-看点-问达-培训设和讯为页手机版免费手机资讯客户端下载股票/基金微博新闻博客市场个股主力新股港股研报风险板全球公司P2P行业券商美股新三板行中心主力控盘大宗交易龙虎榜单内部交易公告资金流向机构持仓融资融券转融通公司资料财报分红培训股吧论坛炒股大赛证券开户股票APP投顾产业链和讯网>股票>正文宝诚投资股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告字号评论邮件纠错2014-06-1801:50:00来源： 自双方签订协议之日起1年内，深圳市罗湖区宝安北路2088号深业物流大厦20楼会议室 5、上海证券报 股票简称：现场会议地点：其申报如下：
股吧)股票代码： 6．股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，√”以第一次投票结果为准。宝诚股份” 公司拟向控股股东借款4亿元人民，授权委托书及委托人股东账户卡）办理登记手续。 可书面委托代理人出席会议并行使表决权，登记地址：2014年6月30日、0票 二、委托人复印件、六、
二、 ）于2013年底购买了成都市中航国际广场B幢13楼南向半层物业，宝龙投资”临2014-014 宝诚投资股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚记载、是否提供网络投票： ? 此公
告。准确和完整承担个别及连带责任。
借款期限为借款实际发生之日起1年，受托人有权按自己的意愿进行表决。
2014年7月4日（星期五）下午2∶30 网络投票时间： 宝诚投资股份有限公司第九届董事会第三次会议于2014年6月17日以通讯表决方式召开。会期半天，
委托人股东帐
户号：宝龙投资近期与前海人寿保险股份有限公司（下称“ 总议案 表示对所有议案统一表决 99.00元 1 《关于向控股股东借款的议案》 1.00元 3．在“审议《关于向控股股东借款的议案》。 2．采用网络投票的，，会议联系方式：会议审议决定： 2、准确和完整承担个别及连带责任。以第一次申报为准。 附件二：表决结果：
会议方式： 3．敬请各位股东审慎投票， 4票；对：同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的（含委托投票），00及会议现场召开前。宝诚股份股票代码：但同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数 买入 99.00元 1股 2．股权登记日收市后持有“
其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，备查文件 1、同意：宝诚投资股份有限公司董事会 2014年6月17日 股票简称：
该项交易具体况公告如下：委托股数与表决意见的对照关系如下表：一、
网络投票期间，
股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。拟对本次网络投票的议案1投同意票的， 公司董事、宝诚股份(, 重要内容提示：公司对该项借款无相应押或。 电话： 2、下午13:00－15:00。本次交易本着公田家代办执照 本次董事会会议应收到董事表决票9份，总面积1054.28平方米。 投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数 买入 1.00元 1股 3．股权登记日收市后持有“深圳市罗湖区宝安北路2088号深业物流大厦20楼会议室 ? 四、请各位股东在2014年7月3日前以信函或真方式办理登记，2014年第一次临时股东大会 2、 三、同意将上述议案提交本次会议审议。个人股东持股东账户卡和个人（委托代理人须持本人、4票；对：会议登记方法 1、
现场投票结合网络投票方式（详见附件） 二、编号：编号：公司可在4亿元人民额度范围内循环办理该笔借款，
1．买卖方向为买入投票。误导陈述或者重大遗漏，
相关事宜详见公司于2014年6月18日在上海证券交易所网站披露以及在《上海证券报》刊登的《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知》。监事及高级管理人员。 立董事就此议案发表了立意见。股权登记日： 并以真记名投票表决方式审议通过决议如下：宝诚股份”会议审议事项 1、 上述议案详细内容见《2014年第一次临时股东大会会议资料》（2014年6月18日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。审议通过《关于控股子公司物业出租的关联交易的议案》 同意控股子公司四川宝龙投资有限公司将其持有的成都市中航国际广场B幢13楼南向半层物业出租给前海人寿保险（放心保）股份有限公司。 “投资者参加网络投票的操作流程 宝诚投资股份有限公司 2014年第一次临时股东大会网络投票操作流程 一、并对其内容的真实、 委托人持股数：7月1日-7月3日上午9： 意向中选择一个并“ 兹委托先生（女士）代表本单位（本人）出席2014年7月4日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会，会议方式： 3、 3、 ?2014年7月4日上午9:30－11:30，建议直接委托申报价格99.00元进行投票。 编号：0票；弃权：公司聘请的律师。 公司立董事对上述议案发表了事前审核意见，拟对本次网络投票的议案1投对票的， 00―下午18：该项交易构成关联交易，0票；弃权：现场投票结合网络投票方式 ?
同意： 1．股东大会股权登记日登记在册的所有股东，下午13:00-15:00 4、登记方式：并代为行使表决权。 准确和完整承担个别及连带责任。误导陈述或者重大遗漏，以上议案经第
九届董事会第三次会议审议通过。宝诚投票 三、 2股代表对，1股代表同意， 三、 投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数 买入 1.00元 2股 4．股权登记日收市后持有“临2014－015 宝诚投资股份有限公司 关于召开2014年第一次临时 股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚记载、 本议案尚需提交股东大会审议。受托人号：）洽谈物业出租事宜，审议通过《关于向控股股东借款的议案》 因公司控股股东深圳市钜盛华实业发展有限公司2013年向公司提供的4亿元借款额度期限即将到期， 联系人：对” 董事会审议时关联董事回避表决，根据业务发展需要，0票；弃权：具体程序：陈凯?
审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》 本次董事会会议已审议通过的议案一需提交股东大会审议，2014年7月4日上午9:30-11:30、与会股东食宿及交通费用自理。
会议审议决定于2014年7月4日召开2014年第一次临时股东大会，A股的沪市投资者，如投票系统遇到突发重大事件的影响，
0票 具体详见公司临2014-016号《宝诚投资股份有限公司关于控股子公司物业出租的关联交易公告》。0票 此公告。 委托人签名（盖章）： 投票代码：下午13:00－15:00。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，误导陈述或者重大遗漏，宝诚投资股份有限公司（以下简称“
公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台， 股东大会的召集人： 投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。 投票申报不得撤单。公司立董事对上述议案发表了事前审核意见并就此议案发表了立意见。项下填报表决意见，9票；对：弃权”申报价格与议案每一议案应以相应的价格分别申报。 董事会审议时关联董事回避表决，前海人寿”委
托人号： 委托日期：其他事项 1、会议召开时间：A股的沪市投资者，(0755)真:(0755) 邮政编码： 表决意见种类 同意 对 弃权 对应的申报股数 1股 2股 3股 四、宝龙投资拟将上述物业租予前海人寿。是 一、 投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数 买入 1.00元 3股 五、同意”均有权通过股东大会网络
投票系统行使表决权，第九届董事会第三次会议决议。 受托人签名： 现场会议召开时间：投票注意事项：
4．网络投票期间，A股的沪市投资者，会议出席对象 1、对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，并对其内容的真实、现场登记的股东请至登记地址办理登记。本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年7月4日上午9:30－11:30，
深圳市罗湖区笋岗东路3012号中民时代广场B座2103 五、 宝诚投资股份有限公司董事会 2014年6月17日 股票简称： 1．股权登记日收市后持有“宝诚股份” 宝诚股份”法人股东持股东账户卡、 2、实际收到9份。
或“
其申报如下： 其申报如
下：资金占用费年费率为3%。召开会议基本况 1、 若需对所有的议案表达相同意见，该股东代理人不必是公司的股东。表决结
果：股东大会届次：营业执照复印件、；投票简称：经双方友好协商，5．参加网络投票
的股东， 每一议案应以相应的价格分别申报。股东可以通过该交易系统参加网络投票。公司董事会 3、现场会议召开地点：临2014-016 宝诚投资股份有限公司关于控股 子公司物业出租的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚记载、拟对本次网络投票的所有议案均投同意票的，对同一议案多次申报的， 授权委托书 宝诚投资股份有限公司： 每一议案应以相应的价格分别申报。 一、 委托人应在委托书中“申报价格与议案的具体对照关系如下表所示：
并对其内容的真实、年月日 序号 议案内容 同意 对 弃权 1 《关于向控股股东借款的议案》 备注：
按照弃权计算。申报价格与议案的具体对照关系如下表所示：3股代表弃权。公司”
A股的沪市投资者，
）第九届董事会第三次会议审议通过了《关于控股子公司物业出租的关联交易的议案》，拟对本次网络投票的议案1投弃权票的， 宝诚投资股份有限公司董事会 2014年6月17日 附件一：其申报如下：对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，
