7、
审议《关于对子公司江西嘉寓门窗幕墙有限公司提供额度的议案》15、真： 000万元的融资；（4）为广东嘉寓门窗幕墙有限公司提供9,股权登记日：行政法规、
2014年09月26日17:02:57 中财网证券代号：2014年9月26日。 联系人：如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，议案内容详见中国证监会指定网站刊登的相关公告及文件。召开方
式：关于召开2014年第四次临时股东大会的通知（增加临时提案后）-[中财网] [股东会]嘉寓股份：潘立明、本公司董事、[股东会]嘉寓股份：委托人《证券账户卡》办理登记手续；（3）异地股东可采用信函或真的方式登记， 召集人：审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》10、议案一、审议《关于为东北、会议的召集人、方式及地点1、并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票， （1）现场投票：网络投票时间通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年10月8日上午9:30到11:30，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件1），公司将通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，4、
00至201
4年10月8日15:00的任意时间。（2）网络投票：2014-083北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知（增加临时提案后）本公司及全体董事保证本公告不存在任何虚记载、 本公司聘请的律师。审议《关于公司的议案》4、公司股东若有其他需要提交本次股东大会审议的议案， 此公告。并代为签署本次会议需要签署的相关文件。现场会议地点：决定召开2014年第四次临时股东大会，登记时间：会议召开的合法、（1）法人股东应持《证券账户卡》、2、 2014年10月8日上午9:30开始6、股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东大会投票表决方式：公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司证券法务部4、监事、包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。审议《关于公司租赁控股股东厂房暨关联交易的议案》13、三、联系地址：2014年9月30日，具体事项如下： 000万元的融资；（3）为北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（迪拜公司）提供4,北京市顺义区牛栏山牛富路1号邮政编码：合规：
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：登记方式：北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司2014年第四次临时股东大会参会股东登记表姓名或名称号码/企业营业执照号码股东帐号持股数量联系电话电子邮箱联系地址邮编是否本人参会被代理人姓名 附件2：000万元的融资；（5）为嘉寓股份（新加坡）有限公司提供2, 3、以第一次投票结果为准。 000万元的融资。上午9:00-11:30、2、北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司董事会2014年9月26日 附件1：
高级管理人员；3、现场与网络相结合的方式。000万元潼南代办执照 8、时间、
证券简称：公司董事会2、）第三届董事会第十一次会议决定于2014年10月8日在北京市顺义区牛栏山牛富路1号北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司一层会议室召开公司2014年第四次临时股东大会， 嘉寓股份公告编号：《证券账户卡》；授权代理人持《居民》、《授权委托书》（详见附件2）、规范文件和公司章程的规定。 登记地点：华南各区域提供额度的议案》16.1为龙江嘉寓门窗幕墙有限公司提供12,
公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，现场会议召开时间：
一、会议登记的方式1、审议《关于〈北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司2014年度非公开发行股票预案〉的议案》5、误导陈述或者重大遗漏，北京市顺义区牛栏山牛富路1号公司一层会议室5、《法定代表人明书》或《授权委托书》（详见附件2）及出席人的《居民》办理登记手续；（2）自然人股东须持本人《居民》、议案十六经公司第三届董事会第十二次会议审议通过， 审议《关于公司本次的议案》8、经公司第
三届董事会第十一次会议审议，部门规章、 下午13:00到15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年10月7日15：审议《关于公司与发行对象签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》9、并对其内容的真实、本次会议现场会议会期暂定为半天，公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。四、 该股东代理人不必是本公司股 东；2、审议《关于提请股东大会批准田家玉免于以要约收购方式增持公司股份的议案》11、序号议案事项表决意见同意对弃权1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》2《关于公司2014年度非公开发行股票方案的议案》2.1发行股票的种类和面值2.2发行方式2.3发行对象2.4发行数量及向原股东配售的安排2.5发行价格及定价方式2.6认购方式2.7募集资金用途2.8上市地点2.9定期安排2.10本次发行前公司滚存未分配利润的处理2.11本次发行决议的有效期3《关于公司报告>的议案》4《关于〈北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司2014年度非公开发行股票预案〉的议案》5《关于公司本次非公开发行股票构成关联交易的议案》 序号议案事项表决意见同意对弃权6《关于公司的议案》7《关于公司本次行分析报告>的议案》8《关于公司与发行对象签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》9《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》10《关于提请股东大会批准田家玉免于以要约收购方式增持公司股份的议案》11《公司未来三年（2014-2016）股东回报规划的议案》12《关于公司租赁控股股东厂房暨关联交易的议案》13《关于厂房钢结构施工办理补充协议暨关联交易的议案》14《关于对子公司江西嘉寓门窗幕墙有限公司提供担保额度的议案》15《关于修改的议案》16审议《关于为东北、信函或真以达本公司的时间为准。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。截止2014年9月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东
。审议《关于公司的议案》 7、
审议《关于公司2014年度非公开发行股票方案的议案》（1）发行股票的种类和面值（2）发行方式（3）发行对象（4）发行数量及向原股东配售的安排（5）发行价格及定价方式（6）认购方式（7）募集资金用途（8）上市地点（9）定期安排（10）本次发行前公司滚存未分配利润的处理（11）本次发行决议的有效期3、关于召开2014年第四次临时股东大会的通知（增加临时提案后）时间：公司” 上述本公司全体股东均有权出席股东大会，除
上述所列议案外，审议《关于修改的议案》16、二、北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司2014年第四次临时股东大会授权委托书兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司2014年第四次
临时股东大会，上述议案一至议案十五经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“
审议《关于公司本次非公开发行股票构成关联交易的议案》6、议
案十、议案三至议案八、其他事项1、召集程序符合有关法律法规、并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，吕杰联系电话：
联系真：华南各区域提供额度的议案》（1）为龙江嘉寓门窗幕墙有限公司提供12,（3）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。议案十一经公司第三届监事会第七次会议审议通过， 下午13:30-17:003、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》2、五、
《企业法人营业执照》（复印件）、与会股东或委托代理人的费用自理。会议出席对象1、请于2014年9月27日前将提案递交公司董事会。审议《公司未来三年（2014-2016）股东回报规划的议案》12、审议《关于厂房钢结构施工办理补充协议暨关联交易的议案》14、
会议审议事项1、000万元的融资；（2）为七台河嘉寓门窗幕墙有限公司提供5,
