委托日期：
[股东会]嘉寓股份：召集人：
受托人《居民》号码：请于2013年12月15日前将提案递交公司董事会。经公司第二届董事会第六十三次会议审议，或“证券简称：吕杰联系电话：准确和完整承担个别及连带责任。2、北京市顺义区牛栏山牛富路1号邮政编码：会议审议事项1、下午13:30-17:00 3、
受托人签名：联系人：
关于召开2013年第三次临时股东大会的通知时间：并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，《关于公司董事会换届并推举第三届董事会董事候选人的议案》，《授权委托书》（详见附件2）、 此公告。委托人持股数额：会议时间：公司股东若有其他需要提交本次股东大会审议的议案，与会股东或委托代理人的费用自理。联系地址： 真：关于召开2013年第三次临时股东大会的通知-[中财网] [股东会]嘉寓股份：（1）法人股东应持《证券账户卡》、立董事候选人的任职资格和立尚需经深交所备案审核无异议后，对”2013年12月26日上午1
0点4、合规：会议的召集人、一、信函或真以达本公司的时间为准。北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司2013年第三次临时股东大会参会股东登记表姓名或名称号码/企业营业执照号码股东帐号持股数量联系电话电子邮箱联系地址邮编是否本人参会被代理人姓名 附件2：该股东代理人不必是本公
司股东。误导陈述或者重大遗漏，2013年12月24日上午9:00-11:30、召开方式： 中财网中财网版权所有(C)HTTP://WWW.CFi.CNpopupdescriptionlayer宝龙代办执照 法定代表人需签字。会议出席对象截止2013年12月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。选择一
项，登记时间：北京市顺义区牛栏山牛富路1号公司一层会议室二、 召集程序符合有关法律法规、立董事采用累积投票方式选举， 五、登记地点：《证券账户卡》；授权代理人持《居民》、 公司证券法务部4、 议案内容详见中国证监会指定网站刊登的相关公告及文件。非立董事选举：登记方式：其他事项1、其中立董事与非立董事的表决分别进行。 弃权”四、2013-076北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚记载、委托人账户号码：）第二届董事会第六十三次会议决定于2013年12月9日在北京市顺义区牛栏山牛富路1号北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司一层会议室召开公司2013年第三次临时股东大会，规范文件和公司章程的规定。《法定代表人明书》或《授权委托书》（详见附件2）及出席人的《居民》办理登记手续；（2）自然人股东须持本人《居民》、有效期限：会议召开的合法、上述本公司全体股东均有权出席股东大会，现场投票表决5、部门规章、
时间、并对其内容真实、除上述所列议案外，潘立明、√”股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件1），
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司董事会二零一三年十二月十日 附件1：公司”
联系真：上述《议案》已经公司第二届董事会第六十三次会议审议通过，北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司2013年第三次临时股东大会授权委托书兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司2013年第三次临时股东大会，会议地点： 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简
称“《企业法人营业执照》（复印件）、
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
“嘉寓股份公告编号：并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，
并代为签署本次会议需要签署的相关文件。（1）选举刘龙华先生为公司第三届董事会立董事；（2）选举谭红旭先生为公司第三届董事会立董事；（3）选举尹秀超先生为公司第三届董事会立董事；以上非立董事、会议登记的方式1、委托人《证券账户卡》办理登记手续；（3）异地股东可采用信函或真的方式登记，不填表示弃权。2013年12月10日23:33:29 中财网证券代号：、决定召开2013年第三次临时股东大会，序号议案事项表决意见同意对弃权1《关于公司董事会换届并推举第三届董事会董事候选人的议案》同意票数对票数弃权票数（1）选举田家玉先生为公司第三届董事会非立董事；（2）选举陈其泽先生为公司第三届董事会非立董事；（3）选举田新甲先生为公司第三届董事会非立董事；（4）选举屈瀑女士为公司第三届董事会非立董事；（5）选举刘龙华先生为公司第三届董事会立董事；（6）选举谭红旭先生为公司第三届董事会立董事；（7）选举尹秀超先生为公司第三届董事会立董事；说明请在“包括以下子议案：赞成” 公司董事会2、多选无效，具体事项
如下：行政法规、 2、注：栏中用“方式及地点1、
委托股东名称：（1）选举田家玉先生为公司第三届董事会非立董事；（2）选举陈其泽先生为公司第三届董事会非立董事；（3）选举田新甲先生为公司第三届董事会非立董事；（4）选举屈瀑女士为公司第三届董事会非立董事； 立董事选举：《居民》号码或《企业法人营业执照》号码：《授权委托书》复印件或按以上格式均有效；法人股东委托须加盖公章，三、
